如果这统统都实现了的话，洗钱将变成一件非常简朴的事情，谢廖沙只需求以埃斯科瓦尔支属的名义在哥伦比亚建立一家外贸公司，然后让他的部下将他的资金存进哥伦比亚银行动这家公司开设的外洋投资账户上，紧接着谢廖沙在巴拿马别的开设一家不记名股票投资公司，用来控股哥伦比亚的这家外贸公司，资金便能够自在而又安然的进入巴拿马。然后谢廖沙再用完整不异的伎俩去荷属安德列斯群岛，百慕大，开曼群岛，乃至维尔京群岛，列支敦士登等地建立不异的不记名股票投资公司，只要这个链条上的公司越多，那么司法清查的难度就越大。因为是不记名股票投资公司，以是就算是这些离岸金融中间的公司内部职员也不会晓得股东是谁。并且这些离岸中间之间都有着严格地银行庇护法和司法保密轨制，税率又特别的低，乃至能够忽视不记，开曼群岛开设一家公司只需求每年交纳300美圆的税收便能够了。
在此之前，谢廖沙不是没有试过用这类体例来转移资金，苏联外贸银行的庞大外汇储备都是通过这类体例在短期内转移到日本去的。而以哥伦比亚银行现有的范围和网点，在日本，东欧和西欧各国，以及美洲的哥伦比亚，墨西哥，美国和加拿大之间自在的转移资金的前提已经成熟。谢廖沙感觉应当要迈出这一步了。
谢廖沙当机立断的对米哈伊尔说道：“拿下这家公司，不吝统统代价让比尔・格罗斯担负哥伦比亚银行的债务停业总裁！”
谢廖沙让米哈伊尔出面探听了一下这个承平洋投资办理公司到底生长到了甚么范围，米哈伊尔的行动很快，他奉告谢廖沙，这家投资办理公司现在的办理的资产范围约莫二十亿，首要处置债券方面的投资。而比尔・格罗斯固然是这家公司的台柱，但是他只是初级合股人，在公司里的股分并未几。
国防部长给夸尔塔斯总统的建议是想体例先给埃斯科瓦尔一些但愿，让他主动和那些右翼的游击队停止切割。只要哥伦比亚贩毒个人不去帮手那些右翼游击队通过发卖可卡因来筹措资金，那么当局军便能够顶住来自右翼游击队的这波来势汹汹的打击。
“谢廖沙，这个比尔・格罗斯到底有甚么特别的，它在我们的保举名单上并不靠前啊！”
为甚么说这是最安然最有效力的手腕呢？举个例子来讲，如果通过博彩业来洗钱的话，就需求触及到大量的人头账户，因为赌场不成能老是让一个赌客赢钱，必须均匀到人头账户上才会不轻易被人发明。而通过外洋离岸公司的股权收买就完整分歧了。客观的说，如果不能证明在收买的行动当中投资银行晓得买卖各方的实在身份，那么投资银行就不消承担负何的法律任务。而要证明一家投资银行晓得某笔收买买卖是洗钱行动，那就必须突破这些离岸金融中间的司法和贸易壁垒，就算强大如美国，也做不到这一点。
谢廖沙已经决定了由米哈伊尔来担负哥伦比亚银行的第一卖力人，但是详细的停业米哈伊尔还是要交给比他更专业的人来卖力的。以是谢廖沙要在环球范围以内为哥伦比亚银行招募觉得资产办理大师。这件事谢廖沙是通过正规的高端猎头渠道来停止的，按照哥伦比亚银行所礼聘的人力资本公司给出的名单，谢廖沙会决定谁将执掌哥伦比亚银行的万亿资金。